محليات

الجلاوي بحث وممثلة «العدل» الأميركية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اجتمع مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي مع المستشارة القانونية المقيمة لسفارة الولايات المتحدة الأميركية، وممثلة وزارة العدل الأميركية بالبلاد، جولي شميتز، إذ تمت مناقشة القانون والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالكويت، ومقارنتها بالإجراءات والقوانين المتبعة في الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الإجراءات الجمركية المتبعة في البلدين في عملية إدخال المال السائب من الإفصاح وعمل البيان الجمركي وإخطار الجهات المختصة وكيفة التعامل معها.

وقدمت شميتز العديد من الاقتراحات والدعم لتعزيز العمل الدولي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شركة تنظيف
إغلاق