«اتحاد المصارف» عن تضخم أرصدة بعض عملاء البنوك: النظام المصرفي لن يسمح بتمرير أي عملية مشبوهة

sea-418742_1920

أكد اتحاد مصارف الكويت أن النظام المصرفي لن يسمح بتمرير أي عملية مشبوهة استنادًا إلى القانون رقم (106/ 2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى ذات الصلة.

وأكد الاتحاد، في بيان صحفي، أن البنوك الكويتية تتبع إجراءات عمل صارمة توافق أفضل الممارسات العالمية، التزامًا بتعليمات ورقابة بنك الكويت المركزي المشددة في هذا الشأن، مشيرا إلى ما تتداوله الصحف المحلية بشأن تضخم أرصدة بعض عملاء البنوك.

وشدد الاتحاد أن البنوك تتعامل وفق الأطر القانونية مع أي حالة تشوبها شبهة اختراق للقانون ومن ثم تقوم بالإبلاغ عن مثل هذه الحالات مباشرة إلى وحدة التحريات المالية الكويتية، وهي المسؤولة عن تلقي البلاغات والمعلومات المتعلقة بما يشتبه بأن يكون متحصلا من جريمة أو له علاقة بها، لتقوم بتحليل هذه المعلومات ومن ثم إحالتها للنيابة العامة.