قالت وزارة التجارة والصناعة، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 146 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في يوليو الماضي.
وأضافت الوزارة، في بيان صحافي ، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ88 شركة عقارية و4 شركات صرافة و29 شركة مجوهرات و10 شركات تأمين.
وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً بإلزام شركتي عقارات وشركة صرافة وأربع شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.
